“月薪過萬,還有提成,報(bào)銷往返路費(fèi)”,面對(duì)“摩根”公司給出的優(yōu)厚待遇,一些人心動(dòng)了,沒想到出境后發(fā)現(xiàn)公司是一個(gè)跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)——

　　曾經(jīng)被騙的人如今成了騙子

　　“強(qiáng)迫我們每天要不擇手段地去拉人。”

　　“到處都是被砸爛的手機(jī),宿舍里都有監(jiān)控,都是黑人拿著槍。”

　　“人身安全都不一定能夠得到保障……”回憶起在“摩根”集團(tuán)參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的場(chǎng)景,他們后悔不已。

　　5月30日,由山東省東營市河口區(qū)檢察院提起公訴的小王等85人系列跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案公開宣判,85名被告人均因犯詐騙罪被判處有期徒刑三年到六個(gè)月,各并處罰金5萬元到1萬元。公安機(jī)關(guān)對(duì)該團(tuán)伙的其他涉案人員也在加大追捕力度,部分犯罪嫌疑人已陸續(xù)到案。9月21日,該團(tuán)伙成員宋某因犯詐騙罪被判處有期徒刑二年六個(gè)月,緩刑四年,并處罰金2.8萬元。其他到案人員正在進(jìn)一步偵辦中。

　　投資25萬元,血本無歸

　　2019年12月,王某到東營市公安局河口分局報(bào)案,稱其在別人的誘導(dǎo)下,在網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上參與投資被騙了25萬元。

　　公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后,立即成立了專案組全力偵破此案。偵查人員對(duì)被害人提供的涉案銀行賬號(hào)和第三方賬號(hào)展開分析,發(fā)現(xiàn)收款賬號(hào)的收款區(qū)域分布在東南亞,同時(shí)發(fā)現(xiàn)前后幾天匯到這個(gè)賬號(hào)的資金涉及刷單詐騙等各種類型的詐騙,符合洗錢通道的特征,也就是說王某的被騙款項(xiàng)進(jìn)入了專業(yè)的洗錢通道。根據(jù)王某陳述,其先是投資200元,很快就返現(xiàn)了,公安民警據(jù)此推斷,返現(xiàn)賬戶大概率由詐騙團(tuán)隊(duì)直接掌握,在被害人試探性投資的初期,快速順利提現(xiàn)是引誘被害人進(jìn)一步加大投資的一種有效手段,給王某返款的賬戶成為偵破本案的突破口。

　　通過對(duì)返款賬戶的資金流向及關(guān)聯(lián)賬戶的分析,一個(gè)可疑賬號(hào)出現(xiàn)了,這個(gè)賬號(hào)在每個(gè)月的特定時(shí)間向某一特定人群發(fā)放金額不等的錢款。經(jīng)分析,偵查人員認(rèn)為該賬戶應(yīng)該是詐騙集團(tuán)支付工資的賬戶。

　　出國務(wù)工,成了詐騙幫兇

　　隨著案件的深入偵查,一個(gè)出國務(wù)工的群體浮出水面!

　　在案的85人有一個(gè)共同的特點(diǎn),都是通過出國務(wù)工到了“摩根”集團(tuán)從事詐騙犯罪。

　　2019年初,小王在一個(gè)微信群里看到高薪誠聘出國務(wù)工的廣告,聯(lián)系后對(duì)方說招聘赴境外從事客服工作的人員,月薪過萬,還有提成,報(bào)銷往返路費(fèi)。面對(duì)對(duì)方許諾的優(yōu)厚待遇,小王心動(dòng)了,按照與對(duì)方的約定出境至老撾,與接應(yīng)人員會(huì)合后被帶至金三角地區(qū)的“摩根”集團(tuán)。

　　“不能用真實(shí)姓名”“起一個(gè)外號(hào)”“工作地點(diǎn)不允許用私人手機(jī)”“拉人到微信群投資”……面對(duì)公司的各種要求,小王這才知道自己到詐騙集團(tuán)了,想走卻被告知需要自己承擔(dān)來回路費(fèi)。一邊是高額工資加提成,一邊是自掏腰包,最終小王選擇留下。

　　從此,小王按照公司提供的話術(shù)和劇本,以“投資導(dǎo)師”“高富帥單身漢”等身份廣結(jié)網(wǎng)友,分享“致富”秘籍。一年多的時(shí)間里,小王從一名普通一線詐騙人員一路升職為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。

　　小王不可能在國外落地生根,他最終還是要回來的。“盯住他不放,時(shí)刻關(guān)注他。”經(jīng)過追蹤調(diào)查,東營市公安民警聯(lián)合機(jī)場(chǎng)、海關(guān)組織抓捕,小王與同在該詐騙集團(tuán)的84名人員被抓獲歸案或回國后被電話傳喚到案,他們都是二三十歲的年輕人。他們大部分人和小王一樣,通過網(wǎng)絡(luò)廣告聯(lián)系對(duì)方后出國務(wù)工,進(jìn)入到“摩根”集團(tuán),除了一部分人從事客服工作以外,大部分人在一線詐騙團(tuán)隊(duì)工作,扮演“投資導(dǎo)師”和“高富帥”,在金錢的誘惑下一步一步走向犯罪的深淵。

　　“非常后悔,青春就那么幾年,這幾年都是在忐忑中度過的。”“現(xiàn)在被抓了,是一個(gè)人生污點(diǎn),以后結(jié)婚有小孩了,也對(duì)不起他……”到案后,他們都后悔不已。

　　85人到案后,根據(jù)其供述情況,一個(gè)特大境外詐騙集團(tuán)——“摩根”公司浮出水面。該公司先后在老撾、菲律賓設(shè)置辦公地點(diǎn),公司規(guī)模600余人,一線詐騙團(tuán)隊(duì)10余個(gè)。一線業(yè)務(wù)員冒充精通股市的專業(yè)人士,按照話術(shù)在QQ群、微信群里發(fā)布投資信息,吸引“客戶”注意,之后把有意向投資的“客戶”拉進(jìn)投資群里。一個(gè)百余人的群里,只有一個(gè)真正的“客戶”,其余均由詐騙人員互相扮演客戶和導(dǎo)師,一步一步誘導(dǎo)被害人下載或者使用該公司平臺(tái)投資,他們控制投資平臺(tái)輸贏,對(duì)被害人進(jìn)行詐騙。

　　檢察官提醒:天上不會(huì)掉餡餅

　　該犯罪集團(tuán)公司化運(yùn)營,在案的85人有一線詐騙團(tuán)隊(duì)、客服、出入金等部門人員,最高層級(jí)為一線詐騙團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,最低系一線詐騙團(tuán)隊(duì)直接從事詐騙的人員。

　　公安機(jī)關(guān)將該案分兩批移送審查起訴,河口區(qū)檢察院在受理審查起訴后,第一時(shí)間成立專案組,統(tǒng)一把關(guān),快速處理,閱卷和訊問工作同步開展。辦案組以“不枉不縱,分級(jí)處理”為原則,在提高辦案時(shí)效的基礎(chǔ)上,絕不降低辦案質(zhì)量,全面從嚴(yán)把握證據(jù)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格適用寬嚴(yán)相濟(jì)、罪責(zé)刑相適應(yīng)原則。

　　該院檢察長孫貞指示辦案組要“積極作為,追贓挽損”。辦案組將追贓挽損與嚴(yán)懲犯罪、矛盾化解、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定統(tǒng)一起來,截至目前,該案已追贓700余萬元。辦案檢察官介紹,目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的產(chǎn)業(yè)鏈條越來越細(xì)化,被害人的錢前一秒打入犯罪分子提供的賬戶,下一秒可能就已經(jīng)通過“水房”轉(zhuǎn)到了境外,損失難以追回。在此,檢察官提醒大家務(wù)必提高警惕,天上不會(huì)掉餡餅,掉下來的可能是“陷阱”,拒做提供“兩卡”犯罪的“工具人”。（郭樹合）